SEBI ने अनिल अंबानी को 3 महीने के लिए बाजार से किया बैन

मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार की देर रात अनिल अंबानी, उनके तीन सहयोगियों और रिलायंस होम फाइनेंस, जो कि उनकी समूह की पूर्व कंपनियों में से एक है, को कंपनी के धन का दुरुपयोग करने और भुगतान करने के लिए समूह की अन्य संस्थाओं को इसका भुगतान करने के लिए बाजार से तीन महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। कर्ज। अंबानी और अन्य – अमित बापना, रवींद्र सुधालकर, पिंकेश आर शाह – को भी किसी भी सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ जुड़ने से रोक दिया गया था।
यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस के फंड के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसके लिए उसके तत्कालीन ऑडिटर्स प्राइसवाटरहाउस एंड कंपनी (पीडब्ल्यूसी) ने वार्षिक खातों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और फिर इस्तीफा दे दिया था।
अंबानी, अमित बापना, रवींद्र सुधालकर, पिंकेश आर शाह और रिलायंस होम फाइनेंस को “अगले आदेश तक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों में खरीदने, बेचने या व्यवहार करने से रोक दिया गया है”। सेबी ने यह भी कहा कि अंबानी, बापना, सुधालकर और शाह को “सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ, किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या किसी भी सार्वजनिक कंपनी के निदेशक / प्रमोटर के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया था, जो अगले आदेश तक जनता से पैसा जुटाने का इरादा रखता है। … ”
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती ने 100 पन्नों के आदेश में कहा कि कार्यवाही की उत्पत्ति का पता कई स्रोतों से लगाया जा सकता है, जिसमें पीडब्ल्यूसी द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस को अपने वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में विभिन्न आधारों और कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे का पत्र शामिल है। सेबी को लोगों से उसके प्रमोटरों और प्रबंधन द्वारा कंपनी के फंड के हेराफेरी / डायवर्जन का आरोप लगाने की भी शिकायतें मिली थीं।
इसके अलावा, नियामक को बैंकों से कई धोखाधड़ी निगरानी रिटर्न भी प्राप्त हुए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरएचएफएल द्वारा विभिन्न उधारदाताओं से उधार ली गई धनराशि का आंशिक रूप से ऋण आदि के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था। सेबी को यह भी शिकायतें मिली थीं कि विभिन्न, जुड़ी हुई पार्टियों और कमजोर वित्तीय वाली कंपनियों का इस्तेमाल “कंपनी से (कंपनी) से प्रमोटर कंपनी से जुड़ी संस्थाओं के लिए धन निकालने के लिए किया गया था,” जो कि रिलायंस कैपिटल है।
आदेश में कहा गया है कि इन पत्रों और शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सेबी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिलायंस होम फाइनेंस के मामलों की जांच शुरू की और पाया कि ज्यादातर आरोप सही थे।
सेबी ने पाया कि रिलायंस होम फाइनेंस ने कम से कम 13 संस्थाओं को फंड ट्रांसफर किया था, जिसमें सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्यूलिप एडवाइजर्स और एरियन मूवी प्रोडक्शन शामिल थे। इन ऋणों को सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट ऋण (जीसीपीएल) के रूप में छुपाया गया था, जो लेखांकन उद्देश्यों के लिए एक कानूनी प्रथा है। उदाहरण के लिए, एक फोरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान, कंपनी द्वारा GPCL के रूप में कई संस्थाओं को 14,578 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था, जिसमें से 12,489 करोड़ रुपये प्रमोटरों और रिलायंस होम फाइनेंस के प्रबंधन से जुड़ी 47 कंपनियों को वितरित किए गए थे।