शिवसेना सांसद भावना गवली ने चौथी बार ईडी के सम्मन को किया नज़रअंदाज़

क्या मामला है?

सूत्रों के मुताबिक, यवतमाल-वाशिम शिवसेना सांसद भावना गवली से जुड़े ट्रस्ट में करीब 17 करोड़ रुपये की अनियमितता पाई गई.

हरीश सारदा के रूप में पहचाने जाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि भावना गवली ने बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड नाम की एक फर्म के माध्यम से 43.35 करोड़ रुपये का ऋण लेकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को ठगा था।

हरीश सारदा ने दावा किया कि भावना गवली ने एनसीडीसी से 10 साल के लिए पैसा उधार लिया था लेकिन कंपनी वास्तव में कभी शुरू नहीं हुई थी।

कथित तौर पर भावना गवली की फर्म भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में भी इसी तरह की अनियमितताएं पाई गई थीं।

इस कंपनी के लिए उसने कथित तौर पर दो बैंकों से 7.5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। बाद में कंपनी को उनके निजी सचिव को 7.09 करोड़ रुपये में बेच दिया गया।

ईडी अधिकारियों ने छापेमारी कर वाशिम में भावना गवाली से जुड़े कुछ लोगों से मामले के सिलसिले में पूछताछ की।

सितंबर 2021 में, ईडी ने भावना गवली के सहयोगी सईद खान को एक शैक्षिक ट्रस्ट और महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान में धोखाधड़ी के लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया, जो एक कंपनी में बदल गया। खान पर 18 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया गया था।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि गवली द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों ने चंदा और फीस के रूप में करीब 20 करोड़ रुपये नकद कमाए।

गवली की कई अन्य कंपनियां कर्मचारियों, निदेशकों और अन्य के बयानों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच के दायरे में थीं।