वर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मुंबई के इंडियाबुल्स फाइनेंस सेंटर पर सोमवार को छापेमारी की।
ईडी दिल्ली और ईडी मुंबई की संयुक्त टीम छापेमारी कर रही थी.
ईडी की तलाशी इंडियाबुल्स हाउसिंग, प्रमोटर समीर गहलोत और कुछ अन्य संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के आधार पर है।
ईडी ने अप्रैल 2021 में इंडियाबुल्स हाउसिंग और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
ईडी ने पालघर की एक प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने पैसे की हेराफेरी की और बढ़ती कीमत के लिए अपने शेयरों में निवेश किया। इस प्राथमिकी में, शिकायतकर्ता ने रियल एस्टेट कंपनियों का उल्लेख किया है जिन्होंने इंडियाबुल्स से ऋण लिया था और पैसा वापस इंडियाबुल्स हाउसिंग शेयरों में भेज दिया था।
प्राथमिकी के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि 2010 और 2014 के बीच कंपनी से धन की हेराफेरी की गई थी।
ईडी ने जांच के लिए पुणे स्थित एक रियल एस्टेट फर्म के प्रमोटरों को भी बयान के लिए बुलाया था। उन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग और इंडियाबुल्स से जुड़ी संस्थाओं से कर्ज लिया था।